غسيل الأمول

تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بمفاهيم وطرق غسيل الأموال ومخاطره على الاقتصاد والأمن المالي، مع التركيز على القوانين والتشريعات المحلية والدولية لمكافحته. تتناول الدورة مراحل غسيل الأموال، والأساليب المستخدمة، بالإضافة إلى المؤشرات التحذيرية وطرق الكشف والوقاية. كما يتم تسليط الضوء على دور المؤسسات المالية، وجهات الرقابة، والموظفين في الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتعزيز الشفافية والنزاهة المالية